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招行西安分行成功阻止一起电信网络诈骗

发布日期:2020/6/29 9:08:39   点击数:

  6月28日一早,西安某制药公司财务总监一行专程来到招商银行西安分行,送上写有“护航企业勇担当,金葵情暖长安城”的锦旗及感谢信,表达对招商银行的真诚谢意。该负责人表示,正是由于招行严格的管理体系和客户经理的高度负责,帮助企业成功避免了一起电信诈骗事件,挽回了重大经济损失,招商银行是值得信赖的银行,企业将继续加深与招商银行合作。


  招商银行西安分行副行长张荣利表示,防范和打击电信网络诈骗、维护客户资产安全是招商银行义不容辞的责任,感谢客户的信赖,招商银行将继续做好内控管理,提供便捷、安全的金融服务,为企业安全运营保驾护航。
  据悉,6月23日下午,上述企业财务人员接到其负责人QQ发送的指令,要求向某个人发起大额转账。该财务人员由于缺乏经验,慌乱之中将近百万资金汇出至某个人账户。招商银行客户经理发现该笔转账与企业日常结算习惯不符,判断很可能为网络电信诈骗,第一时间联系分行运营管理部,明确告知该客户可能遭遇网络诈骗,须立即止付该笔资金。由于对公转私业务用途的严格审核,该笔款项尚未支付,为成功制止该笔网络诈骗赢得了宝贵时间。随后,招行客户经理与企业负责人及相关财务人员了解情况,通过快速沟通,确定该笔转账为电信网络诈骗,犯罪分子在盗取企业负责人QQ后,伪冒企业负责人对财务人员发出命令,要求其通过网银向个人转账。随后,招商银行相关部门协同配合,及时撤销了该笔业务,成功为客户避免了近百万元的损失。

  为切实防止电信网络诈骗,招商银行西安分行近年来持续加强两方面工作,一是优化系统建设,对可疑交易予以预警并提示相关岗位人员,完善审核和支付流程;二是加强对客户了解,熟悉客户业务领域、金融需求和业务办理习惯等,从而更全面、更快捷满足客户需求,保障客户资金安全。

  (供稿:招商银行西安分行 孟苗)

                                   【编审:荆东;编辑:张波】